Pemimpin Penipuan Pinjaman KPS Diekstradisi dari Montenegro
Seorang wanita California yang melarikan diri ke Eropa buat menghindari sanksi penjara karena menipu dana dukungan COVID-19 telah diekstradisi ke Amerika Serikat.
Tamara Dadyan yang berusia 43 tahun dari Encino menghabiskan satu tahun sebagai buronan di Montenegro, yang terletak di sebelah timur Italia di Laut Adriatik. Dia tiba di Los Angeles pada 27 Februari dan muncul di Pengadilan Negeri keesokan harinya.
LA Fraud Ring memanfaatkan pinjaman COVID-19
arsip pengadilan menggambarkan Dadyan sebagai personil jaringan penipuan yang berbasis di Los Angeles. bergabung dengan Richard Ayvazyan dan Marietta Terabelian, geng tersebut membikin perencanaan buat secara curang melakukan permintaan dan menerima lebih dari $20 juta dana Program Perlindungan Gaji (PPP) dan Pinjaman bencana terluka Ekonomi (EIDL).
Dadyan dan rekan konspiratornya menggunakan lusinan identitas palsu dan curian buat memperoleh dana, termasuk identitas milik orang yang sudah meninggal dan orang uzur, serta nama mahasiswa asing yang satu-satunya koneksi ke Amerika Serikat ialah kunjungan singkat bertahun-tahun sebelum pandemi pecah.
Secara total, cincin penipuan Los Angeles telah mengajukan sekitar 150 aplikasi penipuan buat pinjaman PPP dan EIDL. Mereka menggunakan penghasilan haram mereka buat melakukan pembayaran tiga rumah mewah dan sepeda motor Harley-Davidson, serta melakukan pembelian koin emas, permata, tas desainer, dan mata uang kripto.
Penipu lolos dari sanksi sepuluh tahunnya
Sebuah pernyataan di situs website departemen Kehakiman menggambarkan peristiwa yang mengarah pada pelarian Dadyan: “Pada Juni 2021, Dadyan melakukan pengakuan bersalah atas satu tuduhan konspirasi buat melakukan penipuan kawat dan penipuan bank, satu tuduhan konspirasi buat melakukan pencucian uang dan satu tuduhan. dari pencurian identitas yang diperparah. Dia dijatuhi sanksi pada Desember 2021 hingga 10 tahun 10 bulan penjara.”
Dadyan kemudian melarikan diri dari Amerika Serikat pada Januari 2022.
Dapatkan geng kembali bergabung-sama
departemen Kehakiman juga menjelaskan bahwa otoritas AS menemukan bahwa Dadyan telah melarikan diri ke Montenegro buat bergabung dengan rekan konspiratornya, yang juga melarikan diri dari sanksi penjara yang lama. Baik Ayvazyan dan Terabelian diekstradisi ke Amerika Serikat pada November 2022.
Dapatkan informasi utama paling baru dari Tren Bisnis Kecil. Ikuti kami di Google informasi.
Gambar: Depositphotos
